موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فرآورده هاي نسوز آذر - نماد: کاذر
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1399/03/03 درمحل کارخانه شرکت واقع در کيلومتر 50 جاده اصفهان شهرکرد بعد از تصفيه خانه آب باباشيخ علي شهرک صنعتي فولاد به کد پستي 8477147161 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود |
|
ب– دستور جلسه : |
1398/12/29
|
|
| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|
|---|
|
| شرکت راهبران فولاد اصفهان | 1000 | 0 % |
| | شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب | 1000 | 0 % |
| | شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا | 9000000 | 2 % |
| | ساير سهامداران | 16995371 | 3.78 % |
| | صندوق باز نشستگي کار کنان فولاد | 38544900 | 8.57 % |
| | شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد | 111947729 | 24.88 % |
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم عبدالرضا جمالي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سيد حسن موسوي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم بهرام اقاجاني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احمد جعفري به‌عنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
| |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی |
|
|
| صندوق باز نشستگي کارکنان فولاد | 9511 |
| اصلی | فاطمه هادلوند | 1292940263 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتري حسابداري |
| | شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد | 10260272518 |
| اصلی | امير اسداله زماني راد | 1189239299 | رئیس هیئت مدیره | موظف | ليسانس |
| | شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا | 10260057369 |
| اصلی | مهدي کاظمي اسفه | 1827936959 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق ليسانس مديريت |
| | شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب | 10260252994 |
| اصلی | ايرج مختارپور | 4621444425 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناس متالوژي |
| | شرگت راهبران فولاد اصفهان | 10260407970 |
| اصلی | فرشاد سليماني فرد | 1287988563 | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق ليسانس |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل :
| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| سود (زیان) خالص | ۵۴۰,۷۴۷ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۱۶,۶۷۸) |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | (۱۶,۶۷۸) |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | (۱۶,۶۷۸) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۵۲۴,۰۶۹ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۲۷,۰۳۷) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۴۹۷,۰۳۲ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱۵۷,۵۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | ۳۳۹,۵۳۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱,۲۰۲ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۳۵۰ |
| سرمایه | ۴۵۰,۰۰۰ |
کاربرد تحقيق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمون پرداز ايران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:دنياي اقتصاد ، اصفهان امروز
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد